Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСФАРМА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660042, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. 60 Лет Октября, д. ЗД 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402295112
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464010490
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40263-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6320
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2022
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения – Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по бюллетеню № 1:
«ЗА» – Брызгалин А.В., Клочкова Ю.В., Иванченко Л.И., Пергаев М.А.
«ПРОТИВ» – Урлапов В.Г., Лялякина О.Г.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 2:
«ЗА» – Брызгалин А.В. Пергаев М.А., Клочкова Ю.В., Иванченко Л.И.
«ПРОТИВ» – Лялякина О.Г., Урлапов В.Г.; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Результаты голосования по бюллетеню № 3:
«ЗА» – Лялякина О.Г., Брызгалин А.В., Пергаев М.А., Иванченко Л.И., Клочкова Ю.В., Урлапов В.Г.
«ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента –
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, направленной на продажу ПАО «Красфарма» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «НОВая фарма» (ОГРН: 5177746027070, дата присвоения ОГРН: 03.10.2017, ИНН: 9705109116, КПП: 770501001, адрес местонахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, комната 4А) на следующих условиях:
• доля размером 55 (пятьдесят пять) процентов уставного капитала;
• номинальная стоимость 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
• стоимость отчуждаемой доли 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
• полная оплата по договору в срок до 31 января 2023 г.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключения сделки, направленной на продажу ПАО «Красфарма» доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» (ОГРН: 1057601316706, дата присвоение ОРГН 27.07.2005, ИНН:7608011400, КПП: 760801001, адрес местонахождения: 152025, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2д, к.70, пом. 10) на следующих условиях:
• доля размером 45 (сорок пять) процентов уставного капитала;
• номинальная стоимость 139 500 000 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
• стоимость отчуждаемой доли 139 500 000 (сто тридцать девять миллионов пятьсот тысяч) рублей;
• полная оплата по договору в срок до 25 декабря 2023 г.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
В связи с проведением обязательной ежегодной индексации заработной платы внести
с 01 декабря 2022 года изменения в пункт 3.1 раздела 3 трудового договора с генеральным директором
от 24.08.2009. Уполномочить председателя Совета директоров ПАО «Красфарма» Брызгалина Андрея Васильевича подписать от имени Публичного акционерного общества «Красфарма» дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором от 24.08.2009 с генеральным директором Новиковой Наталией Викторовной.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата подведения итогов заочного голосования 20 декабря 2022 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения – дата составления протокола 20 декабря 2022 г. Протокол № 04 заседания Совета директоров ПАО «Красфарма».
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг - акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 50,00 (пятьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-02-40263-F.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного управления ПАО "Красфарма" (Приказ от 30.09.2019 № 125/АХД, доверенность от 01.02.2022 № 137)
Дерюгин Сергей Вячеславович
3.2. Дата 21.12.2022г.